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又见网贷平台溃退!涉案119亿 150多人被刑拘 号称四大线下理财平台之一
来源:万博manbetx  发布时间:2019-07-12 13:28  点击次数:

  【又见网贷平台溃退!涉案119亿 150多人被刑拘 号称四大线下理财平台之一】又一起爆雷网贷平台走近人们视线:线下理财业务起家的信和财富官网、官方联系方式均失联,旗下P2P平台金信网、信和大金融均已被查。(券商中国)

  又见网贷平台溃退!涉案119亿,150多人被刑拘,号称四大线下理财平台之一,曾风光无限,实是骗局惊心

  又一起爆雷网贷平台走近人们视线:线下理财业务起家的信和财富官网、官方联系方式均失联,旗下P2P平台金信网、信和大金融均已被查。

  根据通报,北京公安局朝阳分局已对信和大金融平台非法吸收公众存款案立案侦查,并于6日对公司实际控制人等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

  同在6日,海淀公安分局官方公告称,5月29日,已对金信网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于5月30日对涉案公司总经理等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

  6月6日,北京公安局朝阳分局官微对外通报称,2019年5月30日朝阳公安分局依法对信和上融网络科技(北京)有限公司(运营信和大金融平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于当日对公司实际控制人夏某(男,49岁)等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

  通报称,北京警方已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。

  通报提及,通过“信和大金融(资产家)”网贷平台参与投资且利益受损群众,请到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜。通过“信和大金融(资产家)”网贷平台获取借款的人员,于通报发布之日起,应全额返款,逾期未还的,有关部门将依法追缴。归还方式:借款人需使用借款时卡,转账到指定账户内,请务必注明借款人详细信息,以便确定还款人。

  6月6日下午,海淀公安分局官方公告称,北京市公安机关持续对非法集资犯罪活动开展专项打击。根据群众报警及前期调查工作,5月29日,海淀公安分局依法对金信金融(北京)有限公司(下称“金信网”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

  通报称,警方已于5月30日对涉案公司总经理孙某(男,37岁)等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。现已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。

  通报提醒,目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。警方表示,为进一步推进案件办理,通过“金信网”网贷平台参与投资且利益受损群众,请到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜。

  通报称,通过“金信网”网贷平台获取借款的人员,于通报发布之日起,应全额返款,逾期未还的,有关部门将依法追缴。借款人需使用借款时卡,转账到专用银行账户内,账户名:金信金融(北京)有限公司;账号:18601272;开户行:互联网金融中心支行,请借款人务必注明借款人详细信息,以便确定还款人。

  公安机关表示,将依法办案,全力追缴涉案赃款赃物,最大限度保障投资人权益的同时,将依照法律程序适时公布案件侦办进展情况,请投资人做到不信谣、不传谣,依法维权,合法理性反应诉求,配合公安机关调查取证工作。

  事实上,早在5月30日,就已有图片流出显示,金信网办公地点北京互联网金融中心9层现场已被控制。同日,被外界视作金信网关联平台P2P平台信和大金融也被贴上 “北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查支队封”的封条、遭北京朝阳经侦查封。

  记者看到,当前,金信网、信和财富官网都已经无法打开。信披数据显示,截至2019年4月30日,金信网累计借贷金额261.27亿,借贷余额97.65亿,当前出借人数5.06万人。网贷天眼数据显示,截至今年4月末,信和大金融借贷余额21.36亿元、当前出借人数4.128万人。

  有网传及多名投资人消息称,金信网、信和大金融与线下理财公司信和财富关系密切。

  金信网隶属于金信金融(北京)有限公司。企查查显示,金信网成立于2013年12月20日,注册资本1亿元,法人代表夏昕,大股东、实控人是夏昕(98.5%)、安丹芳(1.5%)。有投资人称,夏昕是信和财富董事长夏靖的女儿,金信网与信和财富其实是一家。事实上,企查查股权信息显示,夏靖为金信网历史股东,在2015年11月退出、消失在股东名单里。

  另一家网贷平台信和大金融的运营主体是信和上融网络科技(北京)有限公司,是2014年正式成立的互联网金融平台,在当年4月25日上线万,目前官网无法打开,客服电话也无法接通。

  公开资料显示,信和大金融法人王杨,金葵花资本管理有限公司为平台大股东、持股90%,夏靖持股10%;值得一提的是,信和财富与信和大金融为同一法人王杨,而信和财富的大股东夏靖持股信和财富99.5%股权。信和上融网络科技(北京)有限公司实控人刘善芳,据投资人消息,为夏靖的妻子,尽管该消息无法证实,但是从企查查股权关系看,两人多有交集。

  公开信息显示,信和大金融旗下还开设资产家平台。资产家成立于2016年5月,法定代表人还是王杨,由信和上融网络科技(北京)有限公司直接持股。官网披露,截至2018年12月31日,平台累计撮合金额5.33亿,借贷余额4.22亿,当前出借人数0.3万人。

  信和财富官方微信号显示,信和财富投资管理(北京)有限公司成立于2012年3月28日,注册资本1亿元,以北京为总部,在全国辐射近百座城市,多元化布局。企查查信息显示,法人代表王杨,股东分别为夏靖(99.5%)和信和迅捷办公服务(北京)有限公司(0.5%),同时夏靖还担任该信和财富集团总裁。

  当前,旗下的两家互金平台信和大金融、金信网均已经被经侦介入。而随着信和财富官网、金信网官网及官方电话失联,不兑付、不清盘,信和财富旗下网贷平台大崩盘,只留下投了钱的受害人们面对一地鸡毛。

  正是凭借线下业务起家的“信和财富”旗下拥有遍布全国的众多子公司。企查查显示,带有“信和财富”字样的企业在全国有600余家,其中又以江苏、浙江、广东、北京、上海居多。而观察这些公司的业务范围,会发现他们多是冠以投资咨询名义的公司,注册资本多是10万元,法定代表人多为上述信和财富投资管理北京公司法人代表王杨。

  记者试图通过微信联系信和财富工作人员,不过,截至发稿,尚未获得回复。当前,信和财富官网已无法打开。

  然而,公开信息可查的是,信和财富在各地的分公司多次被地方监管部门列入“非法集资风险提示”名单。此前,券商中国记者有报道,2018年10月,江苏南通如皋市发布的首批金融风险提示名单里,信和财富旗下的两家分公司:信和财富投资管理(北京)有限公司如皋分公司、信和财富投资管理(北京)有限公司如皋大司马路分公司在列。

  更多信息显示,2018年5月,山西省运城市公安局盐湖分局也发布通报称,山西盐湖已打掉信和财富犯罪团伙;2018年8月,山东威海文登区对信和财富文登分公司发布非法集资风险提示函;2019年1月,山东东营广饶县防范和处置非法集资工作领导小组办公室发布了关于信和财富广饶分公司风险提示函。

  讽刺的是,今年3月15日,信和财富号称“说话算数”,联合北京信用协会在其官方微信发布《2018年企业诚信报告》,称其在多元化布局基础上,形成“金融+科技+资本+产业”的多业务融合发展格局。

  但是,只要投资人稍加了解,就会发现这个平台诸多的漏洞。仅仅是司法风险上,该公司及高管夏靖也多大数百条诉讼;信和财富的北京公司也被工商部门多次列入经营异常。

  而且,该平台运营极不规范。今年1月,有人投诉信和财富逾期不兑付、强制债转,北京市地方金融监督管理局就回应称,该平台未提交自查报告,我们已要求平台退出市场,并建议投资人通过诉讼、仲裁等方式妥善解决。

  企查查股权信息显示,上述信和财富系中的关键人物夏靖、夏昕、王杨、刘善芳等人名下都有多家实际控制企业,且彼此之间股权关系庞杂勾连。具体来看,夏靖控制着55家公司之外,刘善芳实际控制89家公司,夏昕实际控制106家公司,夏仕兵实际控制96家公司,王杨实际控制7家公司,并出任492家公司的法人代表,这些人与夏靖之间关系密切。

  而从此前几乎所有的崩塌平台来看,这样庞杂的股权关系里,有着极高风险暗藏假标、自融和资金空转。截至目前,无论是公安部门,还是信和财富官方,都没有进一步权威消息出来。



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